Bốn đường dây cho vay lãi tín dụng đen 500 tỷ đồng

July 14, 2021
213
Views

Four group “signal black” cho vay khoảng 500 tỷ đồng với lãi suất 3.000-8.000 đồng / triệu đồng / ngày.

Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, ngày 11/7 hơn 300 cảnh sát hình sự, động lực và lực lượng liên kết đồng loạt khám phá cơ sở cho vay nặng lãi ở Nghệ An , Hà Tĩnh và một số tỉnh thành.

Công an phân loại nhóm nghi can sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Gần 50 người chủ yếu trú tại thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên đã bị bắt. Tang vật thu 5 tỷ đồng tiền mặt, 50 máy tính xách tay, gần 1.000 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay), 24 con dấu, 158 biển kiểm soát xe ôtô. 24 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Nhà chức trách xác định, các đường dây hoạt động dưới mác công ty dịch vụ tài chính; cho cá nhân, doanh nghiệp vay tiền dạng thế chấp tài sản song lại làm hợp đồng mua bán tài sản đó. Các bên sau đó làm hợp đồng cho khách hàng thuê lại số tài sản đó và số tiền thuê tài sản chính là lãi suất cho vay.

Thu giữ sổ sách Tang. Ảnh: Công an cấp

Hầu hết các giao dịch đều thông qua điện tử giao dịch. Giấy tờ sổ sách chỉ ghi các hợp đồng mua bán và cho thuê lại tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các nhóm này đã cho vay khoảng 500 tỷ đồng. Tiền thu lợi bất chính ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Biển kiểm soát xe thu tại cơ sở hoạt động tín dụng đen. Ảnh: Công an cung cấp
Biển kiểm soát xe thu tại cơ sở hoạt động tín dụng đen. Ảnh: Công an cung cấp

This is used to the current lines for Vay nợ nặng lãi trong tổ chức giao dịch lớn nhất được phát hiện tại Nghệ An.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết:

Nguồn: https: //vnexpress.net/bon-duong-day-cho-vay-lai-500-ty-dong-4308640.html

Article Categories:
Pháp luật · Thời sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Ads